Ўзбекистон Республикасидаги миллий ЖФОДЛ/ТМ/ОҚҚТМҚК тизими
Янгиланган сана: 23 Сен 2025, 18:18
Ўзбекистонда халқаро стандартларга мос келадиган соҳага оид комплекс тизим шакллантирилган бўлиб, у қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Соҳага оид талабларни белгилайдиган Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августадги 660-II-сонли “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни ҳамда қонун ости ҳужжатлари;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сонли Қарорига мувофиқ ташкил этилган Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича Идоралараро комиссияси фаолияти;
- ФАТФ, ЕАГ (Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи) ва БМТ каби халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик.
Марказий банк ушбу соҳада миллий сиёсатни амалга оширишда фаол иштирок этади, молиявий секторнинг барқарорлигини, шаффофлигини ва жиноий таҳдидлардан ҳимоя қилишни таъминлайди.
