Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳаси ҳақида
Янгиланган сана: 23 Сен 2025, 18:18
Марказий банкнинг Молиявий мониторинг департаменти тижорат банклари, тўлов ташкилотлари ва нобанк кредит ташкилотлари фаолияти устидан Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш (ЖФОДЛ/ТМ/ОҚҚТМҚК) соҳасида назорат олиб боради.
Департаментнинг асосий вазифалари – Марказий банк томонидан лицензияланадиган ташкилотларнинг ЖФОДЛ/ТМ/ОҚҚТМҚК соҳасидаги қонунчилик талабларига риоя этилишини назорат қилиш, соҳага оид қонун ва қонун ости ҳужжатларини ФАТФ тавсияларига мослаштириш ва рискларни минималлашириш.
