О сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Департамент финансового мониторинга Центрального банка осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков, платёжных организаций и небанковских кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Основные задачи департамента — контроль за соблюдением организациями, лицензируемыми Центральным банком, требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, приведение законов и подзаконных актов, регулирующих эту сферу, в соответствие с Рекомендациями ФАТФ и минимизация рисков.

---