Молиявий мониторинг департаменти

Контакт маълумотлари

Телефон: 71-212-60-43

Вазифа ва функциялар

• Марказий банк томонидан лицензияланадиган ташкилотларнинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларини легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик талабларига риоя этилишини назорат қилиш, соҳага оид қонун ва қонун ости ҳужжатларини ФАТФ тавсияларига мослаштириш ва рискларни минималлашириш;
• Тижорат банклари томонидан валюта операцияларини амалга оширишда валютани тартибга солишга оид тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этилишини ташкил қилиш;
• Масофадан туриб ва жойига чиқиб текшириш орқали Марказий банк томонидан лицензияланадиган ташкилотларнинг  жиноий фаолиятдан олинган даромадларини легаллаштитришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштитришга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига, шунингдек ушбу соҳа билан  боғлиқ ма'лумотларни махсус ваколатли давлат органига тақдим этилишини назорат қилиш;
• Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришни олдини олиш бўйича банк ва нобанк кредит ташкилотлари секторида рискларни баҳолаш, таҳдид ва заифликларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва ўрганиш  натижалари бўйича хавфларни камайтириш чораларини кўриш;
• Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳаси бўйича халқаро ташкилотлар билан малумот алмашишни ташкил этиш;
• Тижорат банклари томонидан валюта операцияларини амалга оширилшининг қонунийлигини ўрганиш бойича масофавий ва жойига чиқиб текширувлар ўтказиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чоралар кўриш.