В Центральном банке состоялся семинар с участием эксперта по риск-менеджменту, тренера компании «BFC Сonsulting» Шавката Абдураимжонова, посвященный вопросам идентификации клиента в кредитовании. В нем приняли участие более 80 сотрудников Центрального банка и коммерческих банков.
В рамках семинара был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с понятием мошенничества в кредитных операциях, в частности, методы визуальной верификации заемщиков для выявления недобросовестных заемщиков, а также способы повышения лояльности сотрудников в выявлении фактов мошенничества и эффективная телефонная верификация заемщиков. Международный эксперт, основываясь на практическом опыте, раскрыл основные признаки потенциально мошеннических операций и способы их выявления.
Полученные знания и навыки позволяют улучшить процесс андеррайтинга и заранее выявлять изначально мошеннические операции в работе коммерческих банков.
