СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

В рамках выполнения надзорных функций Комитетом  по банковскому надзору Центрального банка 15 сентября 2023 года было принято решение, предусматривающее обеспечение прозрачности валютных операций в соответствии с законодательством и совершенствование их мониторинга.

Следует отметить, что участились случаи поступления от иностранных банков-партнёров требований касательно усиления работы по надлежащей проверке клиентов (KYC) при проведении валютных платежей, а также сообщено о приостановлении трансграничных переводов клиентов третьих банков.

В связи с этим, а также в целях правильного учёта валютных операций и осуществления мониторинга было принято решение о том, что валютные операции хозяйствующих субъектов, связанные с приобретением иностранной валюты, должны проводиться через банки, в которых открыт основной счёт.

В настоящее время аналогичная практика действует при проведении валютных операций, связанных с движением капитала (рег. № 2536, 17 декабря 2013 г.).

Вместе с тем, в принятом решении отмечено о необходмости соблюдения требований Правил осуществления валютных операций в Республике Узбекистан (рег. № 3281, 31 августа 2020 г.), согласно которым продажа иностранной валюты хозяйствующим субъектам осуществляется на основе заключения структурных подразделений (экспертных групп) банков.

Данное решение Комитета по банковскому надзору не предусматривало введение ограничений на операции хозяйствующих субъектов, предусматривающие покупку иностранной валюты, а также проведение других валютных операций.

Кроме того, решение было принято ввиду ограниченности банков, обслуживающих вторичные счета, проводить надлежащую проверку операций на предмет соответствия требования санкционного комплаенса.

Однако, принимая во внимание предложения и замечания субъектов предпринимательства, а также средств массовой информации было принято решение об отмене требований касательно необходимости проведения валютных операций субъектов предпринимательства через банки, в которых открыт основной счет.

При этом, коммерческим банкам даны соответствующие предписания касательно исполнения требований комплаенс-контроля при обслуживании вторичных счетов клиентов надлежащим образом.

#регулятор