Международные стандарты и роль ФАТФ
Дата обновления: 23 сен 2025, 18:16
Ключевым органом, разрабатывающим и координирующим международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF). Основанная в 1989 году, ФАТФ разработала 40 Рекомендаций, которые устанавливают требования, необходимые для создания и эффективного функционирования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Кроме того, ФАТФ проводит взаимные оценки, в ходе которых анализируется эффективность внедрения и применения этих стандартов в странах. Результаты оценки влияют на международную репутацию государства, возможности международного сотрудничества и участие на финансовых рынках.
