ЕАГ и взаимная оценка Узбекистана

ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) — это региональная структура, действующая по типу ФАТФ, объединяющая страны Евразийского региона для развития единых стандартов в сфере ПОД/ФТ.

ЕАГ координирует усилия государств-участников по:

• внедрению международных стандартов ФАТФ;
• повышению прозрачности финансовых операций;
• обмену информацией о подозрительных транзакциях;
• проведению взаимных оценок — детальной проверки эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Узбекистан является полноправным членом ЕАГ с 2005 года и активно участвует в разработке методологий и практических руководств.

Взаимная оценка — это комплексная проверка соответствия национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам ФАТФ.

Процесс оценки проводится по двум ключевым направлениям:

1. Техническое соответствие — проверяется, насколько национальные законы, нормативные акты и регуляторные процедуры соответствуют 40 Рекомендациям ФАТФ.
2. Эффективность системы — анализируется, как работают реальные механизмы ПОД/ФТ, включая:
   • выявление и расследование подозрительных операций;
   • надзор за банками, финтех-компаниями и другими субъектами;
   • управление рисками;
   • межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.

Результаты оценки влияют на репутацию страны, её риск-профиль и отношения с международными банками и инвесторами.

---