В связи с высказываемыми в социальных сетях мнениями относительно внесённых изменений и дополнений в правила внутреннего контроля операторов платёжных систем, операторов систем электронных денег и платёжных организаций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, Центральный банк сообщает следующее.
Согласно пункту 312 Правил внутреннего контроля, при осуществлении внутренних переводов электронных денег на сумму, равную или превышающую 30-кратный размер базовой расчётной величины, необходимо обеспечить передачу данных о переводе вместе с идентификационными данными отправителя.
Необходимо подчеркнуть, что данное требование не создаёт дополнительных затруднений для клиентов, поскольку оно касается исключительно обязанности обмена информацией между платёжными организациями и банками. Данное требование означает, что уже имеющиеся идентификационные данные, полученные при открытии аккаунта, должны сопровождать внутренние переводы электронных денег на сумму, равную или превышающую 30-кратный размер базовой расчётной величины.
