Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Департамент координации финансового мониторинга в кредитных организациях

Дата обновления:  4 Мар 2020, 14:45
  • Руководитель: Хамидов Хусан Мирсидикович

Контактные данные

Телефон: 71-212-60-43

Задачи и Функции

  • Контроль за соблюдением лицензируемыми Центральным банком организациями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ), имплементация Рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство и соответствующие подзаконные акты  и минимизация рисков;
  • Обеспечение соблюдения коммерческими банками требований законодательства в сфере валютного регулирования при проведении валютных операций;
  • Посредством дистанционных и выездных проверок  осуществление контроля за соблюдением лицензируемыми Центральным банком организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также порядка предоставления информации, связанной с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в специально уполномоченный государственный орган;
  • Проведение оценки рисков в банковском секторе и в секторе небанковских кредитных организаций, выявление угроз и уязвимостей, по результатам анализа и изучения принятие мер по снижению выявленных рисков с целью противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
  • Организация процедур по обмену информацией с международными организациями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Осуществление дистанционных и выездных проверок на предмет законности валютных операций, проводимых коммерческими банками, принятие соответствующих мер по устранению выявленных недостатков.
USD = 10642.43
+17.43
EUR = 12662.36
+46.23
RUB = 145.69
+0.48
GBP = 14872.80
+49.86
JPY = 97.14
+0.41
CHF = 11759.59
+65.78
CNY = 1647.82
+2.88
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X