Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Департамент финансового мониторинга

Дата обновления: 24 фев 2022, 12:36
  • Руководитель: Хамидов Хусан Мирсидикович

Контактные данные

Телефон: 71-212-60-43

Задачи и Функции

  • Контроль за соблюдением лицензируемыми Центральным банком организациями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ), имплементация Рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство и соответствующие подзаконные акты  и минимизация рисков;
  • Обеспечение соблюдения коммерческими банками требований законодательства в сфере валютного регулирования при проведении валютных операций;
  • Посредством дистанционных и выездных проверок  осуществление контроля за соблюдением лицензируемыми Центральным банком организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также порядка предоставления информации, связанной с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в специально уполномоченный государственный орган;
  • Проведение оценки рисков в банковском секторе и в секторе небанковских кредитных организаций, выявление угроз и уязвимостей, по результатам анализа и изучения принятие мер по снижению выявленных рисков с целью противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
  • Организация процедур по обмену информацией с международными организациями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Осуществление дистанционных и выездных проверок на предмет законности валютных операций, проводимых коммерческими банками, принятие соответствующих мер по устранению выявленных недостатков.
USD = 12233.67
+48.56
EUR = 14233.88
+152.77
RUB = 154.84
+2.26
GBP = 16333.17
+167.18
JPY = 80.84
+0.74
CHF = 15290.18
+138.34
CNY = 1716.62
+10.19
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X