Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата обновления: 14 авг 2025, 19:05

О сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Департамент финансового мониторинга Центрального банка осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков, платёжных организаций и небанковских кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Основные задачи департамента — контроль за соблюдением организациями, лицензируемыми Центральным банком, требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, приведение законов и подзаконных актов, регулирующих эту сферу, в соответствие с Рекомендациями ФАТФ и минимизация рисков.

Международные стандарты и роль ФАТФ

Ключевым органом, разрабатывающим и координирующим международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF). Основанная в 1989 году, ФАТФ разработала 40 Рекомендаций, которые устанавливают требования, необходимые для создания и эффективного функционирования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Кроме того, ФАТФ проводит взаимные оценки, в ходе которых анализируется эффективность внедрения и применения этих стандартов в странах. Результаты оценки влияют на международную репутацию государства, возможности международного сотрудничества и участие на финансовых рынках.

Роль ООН и резолюции Совета Безопасности

Организация Объединённых Наций, в частности Совет Безопасности, устанавливает для государств обязательные международные меры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. К ним относятся резолюции № 1267 (1999), № 1373 (2001), № 1988 (2011) и другие, которые предусматривают комплекс мер по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Эти документы являются обязательными для всех государств-членов ООН и интегрируются в национальные правовые системы.

Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ в Республике Узбекистан

В Узбекистане создана комплексная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, соответствующая международным стандартам, которая включает:

Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года № 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и подзаконные акты, устанавливающие требования в данной сфере;
Межведомственную комиссию по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, созданную в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947;
Сотрудничество с международными организациями, такими как ФАТФ, ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) и ООН.

Центральный банк активно участвует в реализации национальной политики в данной сфере, обеспечивая устойчивость и прозрачность финансового сектора, а также его защиту от преступных угроз.