ЕАГ и взаимная оценка Узбекистана
Дата обновления: 23 сен 2025, 18:16
ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) — это региональная структура, действующая по типу ФАТФ, объединяющая страны Евразийского региона для развития единых стандартов в сфере ПОД/ФТ.
ЕАГ координирует усилия государств-участников по:
- внедрению международных стандартов ФАТФ;
- повышению прозрачности финансовых операций;
- обмену информацией о подозрительных транзакциях;
- проведению взаимных оценок — детальной проверки эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Узбекистан является полноправным членом ЕАГ с 2005 года и активно участвует в разработке методологий и практических руководств.
Взаимная оценка — это комплексная проверка соответствия национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам ФАТФ.
Процесс оценки проводится по двум ключевым направлениям:
- Техническое соответствие — проверяется, насколько национальные законы, нормативные акты и регуляторные процедуры соответствуют 40 Рекомендациям ФАТФ.
- Эффективность системы — анализируется, как работают реальные механизмы ПОД/ФТ, включая:
- выявление и расследование подозрительных операций;
- надзор за банками, финтех-компаниями и другими субъектами;
- управление рисками;
- межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.
Результаты оценки влияют на репутацию страны, её риск-профиль и отношения с международными банками и инвесторами.
