Центральным банком совместно с Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан утверждены «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» в новой редакции (рег.№2528 от 21.11.2013г.).
Документ принят в соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
Новая редакция Правил учитывает требования Закона №ЗРУ-405 от 25.04.2016г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», а также предусматривает углубленное внедрение обновленных международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
К примеру, заново даны описания таким основным понятиям, как «внутренний контроль», «бенефициарный владелец» и «осуществляемые на регулярной основе операции». Вместе с этим, внесены такие понятия, как «высоко поставленные лица», «замораживание денежных средств и иного имущества», а также «приостановление операций», которым даны соответствующие определения.
Еще одним нововведением является механизм принятия усиленных мер надлежащего контроля по клиентам и операциям группы высокого риска. Кроме этого на основе методических пособий Центрального банка предусмотрены меры налаживания системы индикаторов первичного выявления операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Исходя из практического опыта, пересмотрены случаи обязательной надлежащей проверки клиентов, критерии сомнительных и подозрительных операций, которые заполнены новыми признаками, для выявления и предотвращения современных угроз, связанных с ростом активности международного терроризма.
Кроме того, Правила составлены с учетом вступившего в силу «Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения» (рег.МЮ №2833 от 11.10.2016г.).
Документ вступит в силу через три месяца после официального объявления.
