Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Определены правила внутреннего контроля

Дата обновления:  12 авг 2020, 14:58
12 авг 2020

             «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения операторами платёжных систем, операторами систем электронных денег и платёжными организациями», разработанные Центральным банком, зарегистрированы в Министерстве юстиции (№3266, 30.06.2020г.).

             Правила определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

             В частности, Правилами предусмотрены:
- цели и задачи системы внутреннего контроля;
- надлежащая проверка клиентов;
- выявление и оценка уровня риска;
- критерии и признаки подозрительных операций.

USD = 12679.99
-24.69
EUR = 13779.35
+21.45
RUB = 143.34
+1.68
GBP = 16173.33
+25.68
JPY = 80.82
-0.09
CHF = 13880.67
-2.71
CNY = 1750.41
-3.51
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X