Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Определены правила внутреннего контроля

Дата обновления:  12 Авг 2020, 14:58
12 Авг 2020

             «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения операторами платёжных систем, операторами систем электронных денег и платёжными организациями», разработанные Центральным банком, зарегистрированы в Министерстве юстиции (№3266, 30.06.2020г.).

             Правила определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

             В частности, Правилами предусмотрены:
- цели и задачи системы внутреннего контроля;
- надлежащая проверка клиентов;
- выявление и оценка уровня риска;
- критерии и признаки подозрительных операций.

USD = 10492.36
+16.95
EUR = 12480.66
+10.73
RUB = 136.01
+0.58
GBP = 14440.64
+50.57
JPY = 95.97
+0.14
CHF = 11334.51
-1.29
CNY = 1602.28
+2.17
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X