Oʻzbekiston Respublikasidagi milliy JFODL/TM/OQQTMQK tizimi
Yangilangan sana: 23 Sen 2025, 18:17
Oʻzbekistonda xalqaro standartlarga mos keladigan sohaga oid kompleks tizim shakllantirilgan boʻlib, u quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Sohaga oid talablarni belgilaydigan Oʻzbekiston Respublikasining
2004-yil 26-avgustadgi 660-II-sonli “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuni hamda qonun osti hujjatlari; - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-sentyabrdagi
PQ-3947-sonli Qaroriga muvofiq tashkil etilgan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash boʻyicha Idoralararo komissiyasi faoliyati; - FATF, EAG (Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Yevroosiyo guruhi) va BMT kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik.
Markaziy bank ushbu sohada milliy siyosatni amalga oshirishda faol ishtirok etadi, moliyaviy sektorning barqarorligini, shaffofligini va jinoiy tahdidlardan himoya qilishni taʼminlaydi.
